Consultoria especializada em prevenção a fraudes, antifraude, compliance bancário, análise de crédito e Mecanismo Especial de Devolução (MED) — com vasta experiência no setor financeiro.
// O que oferecemos
Soluções completas de gestão de risco, conformidade regulatória e proteção financeira com base em anos de atuação no mercado bancário.
Identificação e bloqueio de atividades fraudulentas antes que causem prejuízo. Mapeamento de vulnerabilidades, monitoramento de transações e implementação de controles preventivos.
AntifraudeAdequação às normas do Banco Central, COAF e regulamentações vigentes. Políticas internas, treinamentos e auditorias de conformidade para instituições financeiras.
RegulatórioAvaliação criteriosa do perfil de risco de clientes e operações, com foco na redução de inadimplência e tomada de decisão mais segura e eficiente.
Risco de CréditoGestão completa do fluxo de devolução de valores no Pix, conforme Resolução BCB nº 6/2023. Suporte em casos de fraude, erros operacionais e acionamento do MED junto ao Banco Central.
Bacen / PixAnálise forense de transações suspeitas, rastreamento de operações e elaboração de relatórios para suporte jurídico e boletins de ocorrência.
Análise ForensePreparação de documentos, processos e relatórios executivos voltados ao segmento financeiro. Suporte a equipes bancárias com protocolos e checklists de conformidade.
Backoffice// Nossa Expertise
Atuação direta no setor bancário com domínio dos processos mais críticos de proteção patrimonial e conformidade regulatória.
Vivência prática em instituições financeiras, com entendimento profundo dos fluxos operacionais e regulatórios do setor.
Identificação proativa de riscos operacionais, de crédito e de fraude com metodologias estruturadas e rastreáveis.
Conhecimento atualizado das circulares do Banco Central e obrigações de reporte relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro.
Diagnóstico de falhas de controle interno e construção de planos de melhoria com foco em eficiência e segurança.
62.235.251/0001-02
Willian Pina da Silva Serviços Administrativos Ltda
82.11-3-00 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
✔ Ativa — desde 14/08/2025
Jardim Ipanema, Santo André – SP
// Contato
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Combinamos experiência bancária real com rigor técnico e visão estratégica. Nosso diferencial é a atuação direta no campo — conhecemos por dentro os processos que protegemos.